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2017-03-30
打擊清洗黑錢及恐怖分子融資

講座將於2017年3月10日上午11時開始接受報名,參加者稍後時間才可登入報名。


講座要項:

講者 : 李耀權先生

日期 : 2017年3月30日 (星期四)

時間 : 晚上 7 時至 9 時(晚上 6 時 30 分開始登記)

地點 : 香港灣仔軒尼詩道15號溫莎公爵社會服務大廈1樓禮堂

語言 : 廣東話

CPD : 2 小時

費用 : HK$100-

講座內容:

打擊犯罪活動及洗黑錢是一個全球普遍關注的問題。犯罪分子利用有效的金融體系和貨幣交易功能,清洗非法資金,已成為金融業、保險業、甚至某些非金融業如地產和珠寳業營運者所面對的重要問題。因此認識反洗黑錢法律和箇中責任,極為重要。

主旨:

- 認識洗黑錢的過程和階段

- 認識高風險交易和打擊洗黑錢行為

- 加強對打擊洗黑錢的客戶盡職調查和持續監控系統的認識

內容:

1. 簡介什麼是洗黑錢和恐怖主義融資

- 洗黑錢的由來

- 洗黑錢的途徑和常用方法

2. 概述反洗黑錢條例

-《打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》(Cap 615)

-《有組織及嚴重罪行條例》(Cap 455)

-《販毒(追討得益)條例》(Cap 405)

-《聯合國(反恐怖主義措施) (Cap 575)

3.反洗黑錢風險管理措施和法律責任案例研究

講者簡介:

李耀權先生為一資深刑事執法人員,對調查販毒得益、版權、走私和刑事檢控有豐富經驗。他投身香港海關工作共29年之久,入職海關督察晉升至海關監督階級。在任期間,曾任職海關訓練學校教官、海關高級檢控主任、毒品和財富調查組、版權及商標調查課指揮官等主要職位。此外,他也曾參與由香港警隊和海關為聯合打擊洗黑錢活動而成立的聯合財富情報組的工作。他曾多次被派往外地受訓,包括中國、美國和馬來西亞等執法機構和學院等,更獲世界海關組織頒發卓越成就獎。他畢業於香港中文大學經濟系,取得榮譽經濟學士學位,更獲獎學金由香港海關保送到香港大學深造公共行政並取得碩士學位,更以在職兼讀形式取得香港大學犯罪學碩士學位。

他擁有豐富的教學經驗,他在本港專上院校及中國內地大學擔任講師,教授課程函蓋刑事司法、商業法律、犯罪學、知識產權法、商品說明條例、及打擊清洗黑錢及恐怖分子融資活動等。


CPD 分數:

CPD 分數按確實出席時間計算,遲到或早退會按比例扣減 CPD 分數。如欲了解 CPD 分數的認可問題,請直接向所附屬團體查詢。

惡劣天氣安排:

如遇 8 號颱風訊號或黑雨警告,活動將會取消或改期,屆時請瀏覽我們的網頁 www.ADF.hk。

主辦機構:

會計專業發展基金有限公司 (ADF)


報名:

- 講座將於2017年3月10日上午11時開始接受報名,參加者稍後時間才可登入報名。

- 只接受ADF Friends及網上報名。請於報名前確定已登記成為ADF Friend,並已啟動相關登記 。

- 名額按網上報名的先後次序分配。

- 請按此查閱報名及付款程序。

由於網絡系統繁忙,登入報名的時間可能稍為延長,請各位耐心等候或稍後再登入系統,不便之處,敬請見諒。如有任何查詢,請電郵至info@adf.hk


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